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易宝给非法平台百利好新西兰有限公司提供资金通道

时间:2019-01-15

涉及单位:易宝支付有限公司 江西上饶银行股份有限公司 , 百利好新西兰有限公司

地区: 内蒙古自治区,,

易宝支付为非法外汇期货平台 : 百利好(新西兰)有限公司 www.plotiofx.com 提供资金接口,为不法团伙洗钱,我诉求易宝支付原路退回我的资金。

现举证百利好(新西兰)有限公司 www.plotiofx.com 为黑平台,举证所谓黄金期货外汇等交易资金未按国家规定流入证券公司开户银行托管,经外汇FX110查询 百利好(新西兰)有限公司是无任何监管的黑平台.

我通过银行查询交易明细发现我的被扣款资金流入易宝支付,多次与易宝支付客服联系,要求其履行监管职责和作为第三方平台义务联系商户退还资金,

同时关闭非法期货外汇平台资金通道均遭到拒绝!!

易宝支付明知其二级商户是非法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,任提供资金账户通过转账或者协助机构进行资金转移触犯了(刑法)第一百九一条构成洗钱罪。易宝支付严重违反了(国发2011年38号文、国办发2012年37号文)和银发办的35号文,文件都明确提出不为违规的交易场所提供开户、开通支付结算通道,另外2017年2月份央行就有禁令,明确指出国内任何交易公司都不能给t+0、做市商的交易平台开通支付通道。2016 年 7 月 1 日起施行的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十九条规定,“支付机构应当建立健全风险准备金制度和交易赔付制度,并对不能有效证明因客户原因导致的资金损失及时先行全额赔付,保障客户合法权益。” 第二十五条规定,“支付机构网络支付业务相关系统设施和技术,应当持续符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求。如未符合相关标准和要求,或者尚未形成国家、金融行业标准,支付机构应当无条件全额承担客户直接风险损失的先行赔付责任”。此两条规定算是对第三方支付公司“先行赔付义务”的明确规定。 本人强烈要求第三方支付机构易宝支付依照国家法规对本人先行赔付资金.

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