时间:2018-09-04
涉及单位:杉德支付、中国银联上海分公司、久曾贸易
地区: 内蒙古自治区,,


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我投诉杉德支付对接入的商户审查不严格,替不法外汇期货商Banyan提供资金结算,诈骗我69200元,请人行及有关部门介入调查,责令杉德支付履行先行赔付责任,退回我的所有损失69200元。2018年6月20日,一自称湖南湘潭之人(化名叶青)通过微信群诱导入金banyan平台交易国际原油,后经查证资金并未进入国际原油市场,而是通过杉德支付转至该平台设立的空壳公司(转款路径:建设银行网银―中国银联上海分公司―杉德支付―久曾贸易),7月13日平台以升级为由,拒不出金,7月16日叶青以及平台客服均失去联系,8月12日平台网站(www.banyanfx.com)关闭,申请出金资金一直未能成功。Banyan平台提供监管号为虚假信息。事后通过网络联系到其他受害人45人,均自7月13日后未能出金,涉及金额超过1000万。此平台为团队作案,通过建立大量微信群和QQ群,将受害人分散至不同群,群内人数30左右,一般安排2至3名受害人,其余人员均为托,实施有预谋有计划的诱骗,待资金入金后,不予出金,迅速销声匿迹,关闭平台。
未办理
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