时间：2025-04-21
涉及单位：南县公安局反诈中心
地区： 湖南省,益阳市,南县
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您好，4月3号我挂在闲鱼上的价值两万零两百的京东E卡被一个买家以98折买下，他要了我的银行卡号随后转给我两万元，我陆续将卡密拍照通过微信传给了他，结果第二天我名下所有的卡都被岳阳南县反诈中心限制使用了，必须要本人过去协助调查4月15日我去了反诈中心协助调查提供了证据，排除了我是共犯洗钱的嫌疑，也不给我开具任何证明并且我名下未直接涉及的银行卡也都冻结了，并且把我卖卡所得定为赃款要求返还给受害者，不知道这种办案逻辑是否合理，用另一个受害人的损失弥补前一个受害人，只是粗暴的判定为赃款必须返还，没有解释没有书面材料只是口头通知
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2025年4月3日，受害人张莉到我局报警称自己被电信网络诈骗。经查，张莉在网上遭遇抖音扣费取消服务类诈骗，被骗46万余元。其中被骗的2万元资金转入李喻涛名下北京银行账户（6971）中。2025年4月14日，李喻涛到我局来反映情况，经调查，李喻涛系在咸鱼平台上售卖自己公司发放的价值2万元面值的京东E卡，后有人在咸鱼上与其联系称要购买该卡，后李喻涛直接通过线下交易的形式将卡卖给对方，并提供自己名下北京银行（6971）账户进行收款，后张莉被骗的2万元资金转入该银行账户内。李喻涛在交易过程中也察觉异常，便将该2万元现金分别转入自己另外的北京银行账户（3958）和工商银行账户（1068）内。我局民警受案后立即对该三张流水涉案资金的账户依法进行冻结。因李喻涛出售京东E卡的行为并不存在明知为涉案资金，目前我局已呈报银行账户解冻手续。
南县公安局反诈中心
2025年4月23日
