时间：2025-02-04
涉及单位：桂东县公安局
地区： 湖南省,郴州市,桂东县
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本人工商银行卡号6222020805002099093于2023年7月被桂东县公安局冻结，原因是因为丈夫在新加坡工作汇钱30000余元涉嫌违法，需要提供的文件包括 合法收入证明和工作证明，工资单，汇款单，大使馆报备证明，在案件判决之后按要求提交被扣划款项异议书，没有具体的说明我们需要提供的文件有哪些，不足以证明资金来源的合法性，并没有要求补交缺少的具体需要的文件，在按要求提交异议书之后联系不到任何相关人员且没有人通知之后的案件进展。
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亲爱的网友：
您好！
您反映“银行卡被冻结钱被扣划，提交异议书没进展”的情况已收悉，桂东县公安局、桂东县人民法院对反映的情况高度重视，立即安排工作人员进行核实，现将相关核处情况回复如下：
桂东县公安局在侦办“20230206网络赌博案”时，发现杨某的中国农业银行账户在2023年3月涉嫌收转赌资，桂东县公安局于2023年7月18日依法对涉案账户采取了冻结银行存款措施，冻结时间从2023年7月18日起至2024年1月17日止。
杨某案账户被冻结之后，桂东县公安局办案单位积极与杨某联系沟通，告知杨某其银行存款被冻结的原因，并告知杨某提供能证实涉案交易真实合法性的有关证明资料可以提前解除对其涉案银行账户冻结银行存款措施。冻结银行存款措施到期前，办案单位对杨某提交的资料进行审核，其提交的资料暂不足以证实交易资金来源的合法性，依法对其账户继续采取冻结银行存款措施，续冻时间从2024年1月17日起至2024年7月16日，第二次续冻时间为2024年7月16日至2025年1月15日。
收到网民反映的情况后，桂东县公安局办案单位与杨某进行联系，已告知杨某该案件桂东县公安局已移送给桂东县人民法院审查，桂东县人民法院扣划的这笔资金系正在办理的一起开设赌场罪刑事案件中认定的关联银行账户内的参赌资金，涉案金额为32100元，已扣划5014.31元。当事人提交的异议书已经收到，可以通过联系专案组了解相关进度。
下一步，桂东县人民法院将进一步加大工作力度，提高执行效率，化解矛盾纠纷。
桂东县公安局
桂东县人民法院
2025年2月10日
