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因提交不出异地公安的解冻资料,不给我银行帐号解冻

时间:2024-06-30

涉及单位:反诈中心

地区: 湖南省,株洲市,醴陵市

公安厅领导,你好!

我是张建红,我保证以下所讲的内容都是真实的,如有虚假,愿意承担一切责任。

2024年3月14日,我代一个曾经的合作伙伴刘彬彬发了几笔民工工资,共计27100元。2021年11月份刘彬彬在长沙承包了一个管道清洗项目,需要几个民工做事,要我帮忙喊了九个人去长沙清洗空调管道。工程完工后付了部分工资,欠几个民工工资共计27100元。

因我多次打电话催促,至今年3月14号,刘彬彬打电话来说,今天付清所欠工资,但他卡上只有几千元,他要朋友转足27100给我,我答应了,并提供了湖南农商银行一个卡号给他。14号下午,刘彬彬转来了8000元,其余19100元由三个不同的人转齐给我了。我当天也将27100元全部转给了那九个民工,其中农商银行卡号转出23200元,工商银行卡号转出3900元。

2024年3月15日,我发现我的农商银行卡被冻结了,我找到银行问了情况,说是醴陵市公安局反诈中心(电话0733ˉ3233135)冻结的,我又连忙找到醴陵市公安局反诈中心,工作人员告诉我是北京市西城公安局及安徽一个什么公安局联合冻结的,并提供了一个史姓警官的电话给我(010ˉ62014224),要我找他了解情况。我跟北京史警官联系被告知是因为一个叫李斯凡的人举报说我涉嫌诈骗,所以公安机关冻结了我的银行卡。我纳闷了,李斯凡是谁我都不知道,我仅代发了一下工资,怎么就变成诈骗嫌疑人了?史警官跟我说,要我先由银行卡开户行提交一份什么资金审查表给当地公安局反诈中心,他们会去调查,如果证明我与诈骗无关,会给我的卡解冻,让我耐心等待。

银行也迅速提供了资金审查表给醴陵市公安局反诈中心。之后我也一直与醴陵和北京警方电话联系,咨询此事进度,都总是叫我等待。因为这卡是我的务工工资卡,也是我的农田补助卡,冻结后又不能开户新卡,对我的生产生活带来了很大的不便,所以我很着急。

2024年6月17日,我打电话给北京史警官,他说,经查我与诈骗无关,已给我的卡解冻了。6月18号银行工作人员告诉我,说我的卡在系统上显示已解冻,但要由银出具一份资料证明给醴陵市公安局反诈中心,反诈中心授权后我的银行卡才能正常使用。6月24号,银行工作人员提交资料证明到反诈中心时被告知,需要我本人提交北京公安局的解冻证明和李斯凡提供的辅助资料,才能给我的卡解冻。我就想不明白了,公安系统内部很容易就能得到关于此事的所有资料,包括我近几年来的银行交易记录,我有没有问题,警方几分钟就查得到,而凭我本人一辈子也找不齐这些资料,这不是故意为难我吗?

请公安领导为民作主为谢。

张建红   2024年6月25日

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  • 醴陵网宣 2024-07-12 16:30:33

    网友:您好!我局获悉后,立即就相关情况进行了核查,现将情况报告如下:
    7月9日,醴陵市公安局反诈中心民警与当事人张某红在醴陵市公安局反诈中心当面沟通,并向其澄清三点事实:1.其涉案账户非醴陵市公安局刑侦大队止付和冻结,而是张某红的开户银行按照程序进行了风控;2.张某红银行卡涉及立案单位是安徽公安机关和北京公安机关,醴陵公安机关不是办案单位,不能直接对张某红调查排除涉诈嫌疑;3.醴陵反诈中心获悉情况后,按照“公对公”的原则,通过银行告知其需要向立案单位提供证明材料,但张某红未提供。
    经我局反诈中心与多地公安机关及银行沟通,张某红已被排除涉诈嫌疑,解除风控流程正在进行中,张某红本人表示理解。


    醴陵市公安局
    2024年7月11日

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