时间:2024-06-28
涉及单位:岳阳市公安局经济开发区分局
地区: 湖南省,岳阳市,岳阳楼区
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时间:2024-06-28
涉及单位:岳阳市公安局经济开发区分局
地区: 湖南省,岳阳市,岳阳楼区
2023年6月9日我的农业银行卡资金在没有任何通知情况下被冻结两万,八月初我准备给孩子转生活费发现被冻结,当时很懵,直到9月4日岳阳经开分局2.07专案组才给我发来短信通知,说我的银行卡因接收或流转涉案资金被冻结账户,短信如下
【岳阳公安】【岳阳公安经开区分局】xx你好,在我局正侦办的一起跨境网络犯罪案件中,你名下【中国农业银行】的银行卡【622xxxxxxx】因接收或流转涉案资金,我局已依法冻结该账户。若有异议,你需携带该银行卡2021年1月1日至今流水明细、一切能证明涉案资金来源的佐证材料,于【2023年9月30日】前来我局2.07专案组办公室说明情况,过期视为放弃说明。如经公安机关查实有参与网络赌博或其他违法犯罪活动或者租售银行卡、帮助他人转账、违规刷交易流水等违法犯罪行为。公安机关将依法严肃追究相关法律责任。如果已经来过我局说明情况的,不需要再次前来。【联系人:刘警官、毛警官;联系电话:(电话号码我删除了)。地址: 岳阳市公安局经济技术开发区分局】。
我在身患重疾双肺纤维化,经济拮据的情况下,无奈让准备考试的孩子请假陪我前往,把证明材料提交,当时的接收证明材料的办案警官说我的证据齐全,钱应该最快一周就能解冻,并让我加了另一位警官微信等候消息,结果是半年冻结到期后又续冻半年。24年5月9日银行卡又被续冻半年。我很奇怪涉案资金是一万八千多点,为何冻结两万?而且这笔钱已经有明确证明是合法收入,我也按专案组要求,把能证明我未参与违法犯罪的证据都提交了,却一再冻结,是何用意?很多时候我想理解专案组警官的辛苦,需要时间查明,就一直耐心等待解冻,但是这一年多的等待,已经严重影响了我的生活,孩子马上读研要学费,我患罕见病也要花很多钱,现在真是心力憔悴,恳请湘事直通车的同志能帮我解决问题,(我不知道能不能在这里上传我的证据,所以暂时不上传)急盼回复,万分感谢!
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你好,你的银行卡因涉嫌洗转网络犯罪资金而被我局依法采取冻结措施,冻结方式为限额冻结,该冻结方式不影响被冻银行卡涉案额度外的资金使用。本案侦办中,对于已配合调查且提供的证据材料足以证明系遭“外贸对敲”、“外汇对敲”导致赃款进账的银行卡,我局均已依法解除冻结。对于所提供的证据不足以排除涉案嫌疑的,我局已依法随案移交法院,由法院作出最终判决或裁定。至于你的银行卡因何未解冻,你可通过电话咨询专案人员。
公安机关温馨提醒各位网友:对境内外汇款、汇兑应当通过国家正规外汇渠道进行,通过“兑汇行”(地下钱庄)转账或兑汇极易导致网络诈骗、网络赌博等网络犯罪赃款进账,以此方式汇款、汇兑在违反国家外汇管理规定的同时也被犯罪分子利用,间接的沦为了网络诈骗、网络赌博等网络犯罪的帮凶,汇款、汇兑人也会因此承担法律风险或蒙受经济损失。
岳阳市公安局经济技术开发区分局
2024年6月28日