时间：2024-03-27
涉及单位：湖南张家界桑植县人民法院
地区： 湖南省,张家界市,桑植县
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做生意的资金无辜被冻结了
我们是做小本生意的，外国客户叫第三方转账给我们，具体人家的是什么钱我们不知道，我们只是跟外贸公司联系，2022年客户6月份下的单，7月份转账进我老板的账户，8月份出货，2022年9月份就被冻结了我老板的资金，我们得知后跟那边的经侦大队联系就说那笔钱涉嫌赌博资金，我说我们是做生意的，当时就跟我说寄他们要是资料给他，我就全部资料都寄过去了，我老板60多岁了，过去那边不方便处理，我就电话联系他们，到了今年2024年2月什么都没通知就强行划扣了我们的钱，打电话过去跟那边的法官沟通，我寄过去的资料他有些都还不清楚是什么问题，说要跟上级其他人再讨论怎样处理，我问题有时间给我吗？他就说没有，只让我们一直等，说多两句就挂线，我们做小本生意，疫情几年已经生活在水深火热之中了，做那一点点生意都说我们的资金涉嫌赌博，出货的照片、柜号、提货清单、我老板的流水账，该我们提交的资料都提交了，外国客户的资料我就真的没法提交了。
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桑植县公安局 2024-04-10 09:10:53
网友您好：
您反映的情况桑植县公安局经侦大队已收悉，现回复如下：
由于您未提供姓名、电话等信息，不能对您所反映的情况进行核实，具体情况您可以电话联系经侦大队办公电话0744-6256070。
桑植县公安局经侦大队
2024年4月5日桑植县公安局 2024-04-10 08:54:27网友您好：
您反映的情况桑植县公安局经侦大队已收悉，现回复如下：
2023年10月25日，桑植县公安局经侦大队就已接到群众报案称被中联国佳（北京）信息咨询有限公司诈骗，该公司在桑植县分公司的负责人为龙金萍。经调查了解，中联国佳资产管理（北京）有限公司（简称“中联国佳”）是中信集团旗下资产管理公司。2023年12月1日，桑植县公安局依法对中联国佳桑植县营业点负责人龙金萍进行询问，了解到桑植县共有向某祥等十余人在龙金萍的介绍下参与融资，投资人则通过中联国佳公司与全国各地多个集团公司签订融资计划产品认购协议。
据现有资料了解到，一、自2022年10月份以来，中联国佳出现融资期满无法兑付的情况。因中联国佳公司违法主体在北京市，受害者绝大部分也在当地，在北京市立案调查更为合适。二、因涉众型经济案件需省公安厅审批后才能立案，桑植县公安局经侦大队已将群众举报情况进行了认真核查，并将举报线索积极向上汇报。现已层报至省厅。
桑植县公安局
2024年4月8日
