时间：2024-03-14
涉及单位：湘阴县公安局，湘阴县人民法院
地区： 湖南省,岳阳市,湘阴县
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湘阴县公安局于2023年8月31日冻结本人（邬鸿飞）建设银行卡（卡号6217000510014377487），没有任何通知及联系方式，事后本人从网上查询电话联系多次，都是回复等待，其他无法告知。本人又去银行查询到冻结时间到2024年3月4日，多日后再次联系公安局，回复让等待检察院结果，本人又查询到检察院电话，提供本人信息后查询回复没有相关案件，然后再联系公安局回复等待法院结果，然后查询法院电话07302265723一直没人接，2024年1月份左右收到一个法院短信提到被告人宋森林，没有说明和我本人有什么关系或者事件，打电话依然是没人接听。直到2024年3月14日从本人银行卡中划扣十多万元，未联系告知本人缘由情况或者联系电话。难道政府职能部门工作就这么随意？把银行卡合法的资金来源当作赌资处理了，实属不合理。专案背后处理的倾向是否合理？如果是网赌提现关联过的银行卡，是否可以作行政处罚处理？时间间隔已久，银行卡里的资金已经不是当初的提现资金，为啥还要将正常的余额划扣处理呢？谁洗钱就去追究谁，网赌玩家并非洗钱获利者，而且网赌玩家输钱居多，向此类账户进行涉案资金追究是否合理？我们老百姓的钱都是血汗钱。
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网友您好，关于您反映的问题，现将情况回复如下：
一、简要案情：
2023年04月，湘阴县公安局在网络巡查中发现域名为：www.x69990.com、www.5990051.com的“澳门金沙赌场”、“金沙棋牌”从事赌博活动，该网站提供多种充值方式将现金兑换虚拟代币，同时可通过多种方式退分提现，造成会员参赌损失金额巨大。我局随即聘请湖南铭鑫司法鉴定所对两个网站的数据进行鉴定，经鉴定“澳门金沙赌场”、“金沙棋牌”两个网站均具有赌博功能，可以认定为网络赌博平台，且两个网站由同一团队运营。经对平台代理管理系统数据进行统计，2020年8月至今，涉案网站后台显示会员数为3207572个，平台接受国内会员充值9.1亿元，会员从中提现8.1亿元。其中岳阳地区会员账号1700个，代理账号10个。其中，湘阴地区会员账号12个，代理账号1个。2023年5月29日，我局成立“4.14开设赌场案”（简称4.14专案),对该案展开侦查，立案决定书文书号为：湘公（巡）立字【2023】0647号。案件办理过程中，专案组先后对宋森林等13名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。
二、侦查情况
专案组民警在侦查过程中发现，2021年4月3日至2021年9月29日期间，邬鸿飞名下的中国建设银行银行卡与赌博平台收款卡共交易396次，涉案金额2399700.1元。根据刑法第六十四条规定：犯罪分子违法所得的财物应予追缴或责令退赔，被害人的合法财产应及时返还，违禁品和供犯罪所用的财物应予没收。没收的财物和罚金应上缴国库，不得挪用和自行处理。
三、处置情况
2024年3月，邬鸿飞与我单位取得联系，其咨询了相关案件情况，我局经复核后台数据，告知其相关涉案情况、公安机关办案流程及申请复议的途径，请其配合公安机关调查，要求邬鸿飞提供上述396笔涉案资金的相关证明资料。邬鸿飞称确实在2021年4月3日至2021年9月29日期间在赌博平台参与过网络赌博。同时，已告知由于其卡为涉赌资金卡，已随案移送法院审判处理，目前，该案已于2024年1月15日判决生效，刑事判决文书号：[2023]湘0624刑初615号。邬鸿飞的中国建设银行银行卡已作为参赌人员关联账户追缴其赌资103478.28元，相关判决情况法院短信告知。
湘阴县公安局
2024年4月10日
