时间：2023-12-08
涉及单位：岳阳公安局
地区： 湖南省,岳阳市,市本级
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银行卡被湖南省岳阳市公安局冻结的专案，冻结数量频发，打击洗钱犯罪是理所当然的，维护国家正常金融秩序。对于专案冻结的人员，如若存在刑事犯罪情况，法律制裁也无可厚非。但是收款方并非洗钱人员，以追缴方式罚没收款银行卡后续的合法来源资金，是否合理呢？
如果是网赌提现关联过的银行卡，是否可以作行政处罚处理？时间间隔已久，银行卡里的资金已经不是当初的提现资金，为啥还要将正常的工资余额划扣处理呢？谁洗钱就去追究谁，网赌玩家并非洗钱获利者，而且网赌玩家输钱居多，向此类账户进行涉案资金追究是否合理？
如果有非法原因，可以行政处罚。如果有犯罪情形，可以刑事起诉。但是把银行卡合法的资金来源当作赌资处理了，实属不合理。专案背后处理的倾向是否合理？
本人朱闯。于2023年11月30号被湖南省岳阳市岳阳市公安局冻结中国农业银行卡卡内资金，工资收入，有合法收入证明，卡内资金用于所有家庭开支，老人孩子生活，为了此事已经严重影响到我的生活，中国法律文明，办案人员执法要严格遵守法律依据，不能胡乱将善意取得的合法收入充当非法赌资追缴或者收没，中国平民百姓每一分一文都是血汗钱，辛苦取得，来之不易，望有关部门严格重视退还我用于生活的血汗钱 农业银行卡号6228481098916735478
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网友：你好！
你名下的银行卡因涉嫌网络犯罪资金的流转，我局依法予以冻结。为查清犯罪事实，尽快解冻合法资金，请你自收到本告知书之日起一个月内携带以下证明材料配合我局调查:
1. 本人有效身份证原件；
2.被冻结的银行卡以及该卡的开户资料、2022年1月1日至今的交易明细；
3.被冻结的银行卡内涉案资金合法来源的相关证明，包括运货单、销货单、合同、协议以及其他能够证明交易真实发生的书面证明材料。
逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的，公安机关将依法予以处置。
特此告知。感谢你的理解与支持！
单位地址:湖南省岳阳市岳阳楼区三眼桥街道岳阳市公安局直属分局
联系电话：0730-8619620（工作时间）
