时间:2023-09-26
涉及单位:湘阴县公安局
地区: 湖南省,岳阳市,湘阴县


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银行卡被湖南岳阳市湘阴县级冻结的专案
冻结数量频发,打击洗钱犯罪是理所当然的,维护国家正常金融秩序。对于专案冻结的人员,如若存在刑事犯罪情况,法律制裁也无可厚非。但是收款方并非洗钱人员,以追缴方式
罚没收款银行卡后续的合法来源资金,是否合理呢?
如果是网赌提现关联过的银行卡,是否可以作行政处罚处理?时间间隔已久,银行卡里的资金已经不是当初的提现资金,为啥还要将正常的工资余额划扣处理呢?谁洗钱就去追究谁,网赌玩家并非洗钱获利者,而且网赌玩家输钱居多,向此类账户进行涉案资金追究是否合理?
如果是外贸交易收货款的情况关联被专案冻结,收款方是因为货款收取,本身对资金来源不知情,白身不存在非法活动,已属善意取得,为啥还要对收款银行卡里的正常资金划扣理呢?
如果有非法原因,可以行政处罚。如果有犯罪情形,可以刑事起诉。但是把银行卡合法的资金来源当作赌资处理了,实属不合理。专案背后处理的倾向是否合理?
本人王明艺。于2023年8月31号被湖南省岳阳市湘阴县公安局冻结建设银行卡卡号6217001850016949910,冻结金额33587.97元。卡内资金是我发工资以及跟别人借的钱用于给我老婆做试管移植手术的钱。就因为被冻结了我的银行卡资金导致我们错过最佳移植时间。后面又得多花一两万块,望有关部门好好管管。我们老百姓的钱都是血汗钱。
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经查,来信人王某艺,其名下卡号6217001850016949910的银行卡因涉及湘阴县公安局106专案,已被该局依法冻结,将严格依法办理。因案件信息保密,如来信人有相关问题可直接致电19896281639、15292009909进行了解。
湘阴县公安局
2023年9月27日