慈利县观音桥派出所乱扣帽子

张家界市公安局：

本人余奥红，办理工商银行卡解冻事宜。

一、事件背景

余奥红，自2019年开始，余奥红在浙江省义乌市从事国际物流运输，担任财务一职。周水苗注册义乌华宣国际物流有限公司（有限责任公司），入驻义乌市北苑丹溪北路产业园，租下产业园厂房，聘用11名业务员，从事国际物流业务。每月的进出账约30万元，净利率约10%，每月净利润约3万元当天慈利公安局让我过去做笔录，预约7.5号过去，带了营业执照、银行流水、工作证明、经营场所证明、客户合同证明、客户聊天记录、流水解释、劳务合同等证据交给办案民警，民警也让我看了他们的查获的网赌平台与余奥红银行卡关联的流水、但是关联的流水与本人银行流水没有一笔资金对的上，民警也没有任何解释。本人提交的证据材料民警解释这些材料没有任何作用让我带回去，笔录做完后没有任何的信息，并没有让我提交任何资料，让我先回去等。直接截止到目前，余奥红的银行卡中334837.07万元仍然全额冻结，只收不付。

余奥红提供了充足的证据证明银行卡内流水是合法资金所得，与赌博犯罪毫无关系，证据包括：华宣工厂营业执照及工厂照片、华宣国际物流发货单、余奥红被冻结银行账户流水、卡内大额流水证明等。

二、法律意见

本人（余奥红）认为，慈利县观音桥派出所应当立即全额解冻余奥红银行卡，理由如下：

①2020年10月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》的通知：第五条、关于跨境赌博犯罪赌资数额的认定及处理：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。””对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”。律师认为：①余奥红未参与赌博或赌博犯罪，且取得上述款项明显不属于“用来下注、换筹码、赢取”的，不属于赌资。②余奥红未参与开设赌场罪犯罪，且被冻结账户属于个人使用、个人控制的账户，明显不属于“开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户”③余奥红提供的证据已经完全说明了其银行卡内资金合法来源，不应当将余奥红卡内资金认定为赌资。慈利县公安局观音桥派出所应当立即解冻余奥红的银行卡。

②最高人民法院、最高人民检察院、公安部等多部下发的《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十五条：公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处理。经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻结。

③参照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条：涉案财物的处理“他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。”余奥红取得前述运费款项，完全属于善意取得（不知情、发货支付合理对价、该款项已到余奥红个人账户内），余奥红取得的前述款项是善意取得的，不应当成为“赌博案件”追缴的赌资。

三、慈利县公安局观音桥派出所的违规行为

2023年6月6日，余奥红携带证据材料前往慈利县公安局观音桥派出所卓警官的引诱并威胁。

2023年7月5日，慈利县公安局观音桥办案民警，不作为、慢作为、并未让提供任何的证据材料，做了笔录就让回去等。

1.法律明确规定无关资金3日内解冻，以“全额冻结”迫使外贸商家没办法正常经营，这是在执法还是违规？

2、请求张家界市公安局立即督促慈利县公安局观音桥派出所办案民警纠正违规行为，不要逼死小商家，使人上绝路。

余奥红上有超过63岁的双亲需要赡养，下有两个子女需要抚养，因为近34万元流动资金全部被慈利县观音桥派出所冻结，目前公司已经没办法正常营业，期间每个月房租3万元，停工职工工资每月12万余元，庞大的开支使得华宣国际运输公司岌岌可危、面临倒闭。余奥红的公司每月运输成本约为30万元，净利润约为3万元，被冻结的34万元相当于华宣国际全部的资产。而慈利县观音桥派出所认定所谓“赌资”，是华宣国际公司这个11人小公司辛辛苦苦近半年的利润。

余奥红卡内被冻结的34余万元对于余奥红个人及公司十分重要，请求张家界市公安局立即督促慈利县观音桥派出所办案民警纠正违规行为，立刻全额解冻余奥红银行卡。