投诉贵州汇通盛世现货原油交易平台

一、 本人及被举报人基本情况

1、本人自然情况。我姓潘，

2、被举报人：基本情况。被举报人贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司， 地址：贵阳省贵州市花溪区国际汽配用品城A12栋5楼

二、涉案事实和相关依据

2015年初，贵州汇通盛世的代理商，所谓的会员单位业务员雪，好运哥,通过新浪网呱呱聊天室qq号找到我，先向我推荐股票，取得我信任后，4月开始极力推荐我炒原油，说原油交易可以T+0，有第三方托管，资金安全可靠，保证金交易，每天都发几张赚了十几万、几十万元的截图给我看，经不起他们的精心诱骗，在其多次反复引诱下，答应雪给我在网上开了户，她开完户后发了个软件给我，显示

深圳前海万宁交易平台,又指导我在中国光大银行网上转账入金，由乾隆老师,大牛老师星光老师，每天带着我操作，提供买卖点，说只要根据老师指示买卖即可，4-5月间我前后入金了三十多万元，跟着老师做了几单都是亏，一个月以后已亏的所剩无几，我问他们为什么跟着老师做还亏钱，他们说我的钱太少了，做反了没有资金救，要像他们一样有100万就好做了，并不断催促我加大资金。雪说我给你换到贵州汇通盛世大宗商品交易平台上操作，这边走势不激烈易操作，也是第三方托管，比深圳前海万宁平台的更稳更安全，接着雪就给我开了户，为了把亏的钱扳回来，我向亲戚朋友借了100万又转入到了贵州汇通盛世交易所平台，雪还特别给我介绍了一个名为一曲独奏的老师，说他技术特别牛，每月能赚几百万，哪知一曲独奏是他们派来的杀手，只用了几天功夫我账户里的100万就快被他忽悠没了，我非常着急，一曲独奏让我快弄钱加仓，说马上就要反弹了，就能把钱赚回来，我已被他忽悠得没了主张，又借来36万加仓，前后只十几天时间我的136万就爆仓全没了，爆仓后第二天原油就开始一路大涨，他们又喊我赶紧入金，说开始反弹了，这次肯定能涨很多，不但能把亏的钱扳回来还能赚不少钱，我说我再也觉借不到钱了。一曲独奏过几天告诉我他不但把亏的钱全扳回来了还倒赢了2千多万，还怪我不继续跟着他做，我只能自认倒霉。17年我在网上看到很多人发帖揭露贵州汇通盛世原油诈骗以后才知道我遇到的是诈骗。原来平台给我们操作的是虚拟盘，涨跌全由平台操控，所以我们无论买涨买跌都是会亏。所谓的炒原油，实际就是诈骗，根本不是投资。商务部根本没有批准一家交易市场从事原油交易。贵州汇通盛世大宗商品有限公司实施各种诈骗已致很多受害人倾家荡产，妻离子散。

他们分工明确，采用各种骗术先取得受害人信任，再去诱骗大家不断加大资金。

我现在要求返还我全部的损失。（具体以银行出入金为准）理由如下：他们违法主要有以下几点：

1、贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司收取高额手续费，现货交易非法，打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易，汇通盛世交易平台无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。其经营行为违背法律，依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，汇通盛世交易平台进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[2013]111号）以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易，这些都是国家明令禁止的行为，实质是做对赌盘，投资者盈利，会员单位亏损；投资者亏损，会员单位盈利，会员单位怎么可能让投资者盈利？同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15曝光了北油所交易内幕。这个本质上就是标准化合约集中交易，只是变了一种产品而已，之前是白银，现在是原油。因此，在其开户网站签署的免责协议和风险告知书，均不具备法律效力，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。

2、贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司存在欺骗行为、号称和国际接轨，跟我说资金为第三方托管绝对安全，实际情况是我的入金并没有第三方托管，而是直接以会员入金的名义打入了贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司的账号，银行打印流水上面显示是对方转账，而非第三方托管。显然违背了诚信，以转账到其公司账户谎称第三方托管，欺骗投资人。

3、不具备相关产品（原油现货）的经营资质，非法经营及超范围经营。

4、汇通盛世交易平台无“实物交割”。 首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”说是做现货原油，原油是国家管控物资、战略物资及危险品，我都没看到原油是什么样的，我买的原油在哪里呢？现货原油怎么交割？请问自然人怎么储存原油，国家允许自然人储存大量原油吗？而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了：真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。

5、虚假宣传，虚张声势，剥夺投资人知情权，存在欺骗投资者的嫌疑，对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台，实力平台，高端软件，指导赚钱为诱，在百度知道上大肆渲染其为正规平台，经证监会批准，实际上根本查不到其证监会注册的信息，汇通盛世交易平台的开户具有任意性，在一个无涨跌幅限制、22小时的连续交易中。开户当天就让我操作。违反了相关规定，这更逃脱不了会员单位与交易所一起套取客户钱财的嫌疑。

2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）。文件中明确规定，“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市，已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益，贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司对于开户者无任何审核手续，只需提供身份证，银行卡，手持身份证照片，大规模发展引诱自然人入市交易，对抗国家政策法规。

由于交易是非法无效的，涉事公司存在虚假宣传，加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队，且分工配合精确，本人强烈要求相关部门严查汇通盛世交易平台：打着投资理财的幌子，实则暗箱操作，集团化运作，分工明细，组织周密，让广大客户蒙受巨大损失