“美国石油原始股”骗会员费5个多亿

■漫画/陈琮元

以澳门为基地虚拟“公司”，依托建在美国的互联网服务器，以投资“美国石油原始股”为诱饵狂骗“会员费”，涉及全国10个省市，网络成员达3万多名，涉案金额高达5亿多元。

5月11日，这起特大网络传销案中的2名马来西亚籍男子薛光荣和蔡国源因涉嫌组织和领导传销活动罪，在湘潭市中级人民法院受审。法院未当庭宣判。

【案发】

QQ群牵出特大网络传销团伙

“只要交点会员费，买下美国的石油原始股，再卖出去，包你发大财……”在湘潭，这样的“致富信息”一度通过QQ群在网上传播，让某些想一夜暴富者不免心动。去年2月，这一情况引起了湘潭市工商局打传办的注意。

3月29日，湘潭市公安局对此立案侦查，湘潭市工商局全力配合。经过4个月的缜密调查，这个特大网络传销团伙终于原形毕露，案情让人震惊!

【案情】

全国十省市发展会员超3万人

原来，自2010年10月以来，马来西亚籍人迈克(中文名)以澳门为基地，建立卓越控股有限公司(英文名为Excel Share Limited，简称ESL)，依托建立在美国的互联网服务器，通过薛光荣(中文名，马来西亚籍)、蔡国源(中文名，马来西亚籍)等骨干成员，在深圳、广州、惠州，建立辐射广东、广西、北京、湖南等十省市的网络传销团伙。

调查发现，该团伙在湘潭也有分支。在湘潭，他们发展了杨洁、胡光、黄战荒、肖宣文等人，以ESL网站推销美国石油原始股权为名，要求参加者以缴纳1000美元(7000元人民币)以上的方式获得加入资格，并按照层级直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利为依据。

在全国十个省市，该团伙发展会员已超过3万人，涉案金额累计达5亿元。为诱使更多的人上当受骗，该团伙除在网上发布虚假股票投资信息外，还煞有其事地举办所谓的“项目启动联欢酒会”。

【收网】

抓获头目14人，冻结2000万元

2011年7月，湘潭市公安、工商两部门同时在湘潭、广州、深圳等地收网，抓获了包括马来西亚籍人薛光荣、蔡国源在内的14名传销头目，查封、冻结涉案银行账号160个、现金2000万元，查扣大量的物证书证、电子证据及赃款赃物，彻底摧毁了这个ESL特大网络传销团伙。案发后，总头目迈克外逃。

经鉴定，自2010年10月至2011年7月期间，薛光荣借助网络传销活动收取下线会员资金3000多万元。

■记者 刘晓波 通讯员 潘哲