第三方支付公司为违规期货平台触犯洗钱法 要求退款
投诉时间:2018-07-03
事发地区:内蒙古自治区,,
涉及单位:中国人民音银行,国家外汇管理局,商务部,
中国银联,厦门平安银行,杉德电子商务服务有限公司,裕福支付有限公司,银盈通支付有限公司违规为鼎展国际,香港鼎展金业有限公司,香港国泰金业有限公司黑平台提供结算(https://www.guotaigold.hk/)(http://sg-fx.safegoldbullion.com/)(http://www.safegoldbullion.com/),本人并没有跟银联的结算协议,鼎展国际,香港鼎展金业有限公司,香港国泰金业有限公司黑平台,在大陆无资质,无批文,招收黑心代理商在大陆做炒黄金外汇交易,通过虚拟数字游戏(钱根本没进入平台,被第三方支付以消费的名义洗走了),后台操控数据,让大家重仓,反向喊单,导致亏损严重,很多受害者自以为是自己操作亏损,殊不知其交易软件,mt4,是后台操作更改数据导致亏损,根本不是宣传的资金进到鼎展国际,香港鼎展金业有限公司,香港国泰金业有限公司账户,根本就是代理与客户对赌,客户亏得钱都进到代理腰包。我以向证监局申请公开信息,鼎展没有资质,彻底黑平台,本人通过鼎展国际,香港鼎展金业有限公司,香港国泰金业有限公司平台入金,但银行流水资金显示是通过中国银联,厦门平安银行,杉德电子商务服务有限公司,裕福支付有限公司,银盈通支付有限公司流入 北京路速通,腾跃,珠海市盈优鼎科技有限公司,深圳市星多宝科技有限公司,裕富实业投资股份有限公司,平安银行,查询相关法律法规上海银联,触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。中国银联支付公司,厦门平安银行,杉德电子商务服务有限公司,裕福支付有限公司,银盈通支付有限公司作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。这几个商户是为违法违规的平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。 中国银联支付公司,厦门平安银行,杉德电子商务服务有限公司,裕福支付有限公司,没有识别商户有洗钱的行为,依据上述法律法规是要负同等的责任的。因为有国内支付公司给他们提供了支付平台,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但国内的支付公司—中国银联支付公司,厦门平安银行,杉德电子商务服务有限公司,裕福支付有限公司不视人民银行监管不顾,不断为违规占据我的资金,我要求上海银联冻结该违法违规商户的资金结算通道,并要求商户联系我全额退款
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