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2018/06/14 09:26
上海华通铂银交易市场有限公司
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本人是周琦,华通帐号:033000011555

2017年9月21日商务委信访回复书中提到:华通铂银已于2017年6月底停止相关业务,包括停止开新户、停止开新仓、停止上线新品种、停止交易功能。

上海华通铂银依然顶风作案,不仅没有悬崖勒马,反而变本加厉,置党纪国法于不顾、置公权力于不顾,公然违抗商务委指令、公然对抗国家打击金融黑恶势力斗争,继续非法交易、坑骗民众。现将其欲盖弥彰的勾当公之于众:

1、 部分受害者发现被骗后,如果举报有利、措施得当,对华通造成威胁,华通便会通过第三方公司或会员单位,强迫威胁受害者签订不平等的所谓补偿协议和保密协议、威胁受害者如果继续维权将面临双倍赔偿,迫使受害者不得不接受远低于受骗金额的“赔偿”(1/10—1/2不等),迫使受害者删除所有不利于华通的网络言论,迫使受害者撤销一切立案、投诉、举报,迫使受害者交出个人QQ、删除手机微信中所有华通相关人员,迫使受害者注销个人华通账户,迫使受害者接受短则三个月、长则一年的分期“赔偿”条件。

2、 华通密集监控各大网络发帖平台(如天涯社区、百度贴吧、今日头条),对不利于自己的帖子、言论不惜重金付费删除,并雇佣水军对华通进行“洗白”宣传,继续误导广大民众。

3、 华通喊单老师、业务员,狡兔三窟、打一枪换一个地方,一旦被发现,立马更换QQ、微信、手机号,继续行骗,防不胜防。

4、 华通在面对其他省市公检法质询时,无法提供正规现货交易的账户出入金记录、仓储记录、提货记录,总以国经贸贸易[1999]1311号文件《关于同意华通有色金属现货中心批发市场组织白银上市交易的复函》作为挡箭牌、证明其所谓合法身份。然而,其一,这个批文只是批复华通可以组织白银线下交易,并非对线上交易的批复;其二,这个批文作为1999年(20年前)特殊年代的批复,时过境迁,国家不可能取消之前批文,遵循的准则是“新文件法律效力覆盖旧文件”,后续文件(比如前述上海市商务委的《信访事项答复意见书》)已经对其经营性质进行了违法认定,华通仍然拿着1999年的文件吆喝自己的“合法性”,自欺欺人、可笑至极;其三,即便是拥有合法外衣,也掩盖不了其非法行为。近几年国内绝大部分金融平台都或多或少有各种关系搞来的合法外衣,然而每年曝光的诈骗平台(包括e租宝、钱宝网),哪个不是有合法外衣?哪个又不是被曝光后才认定其是非法交易?哪个平台没有让上万家庭支离破碎、倾家荡产?

下面我对华通铂银非法期货交易行为和诈骗行为进行事实陈述——

华通铂银披着所谓“现货白银交易平台”的合法外衣,实际是精心设计的“非法期货”金融骗局。为了达到非法“合理”占有受害者财产的目的,与会员单位勾结,迷惑诱导受害者开户交易,趋利避害、只说盈利不说亏损、发布虚假信息、虚构现货交易事实、虚构资金第三方存管,安排没有从业资格的“喊单老师”,诱导受害者频繁做单、小赚大亏、常做反单,达到侵占受害者全部资金的目的。我们必须让这种骗局曝光在大众面前,揭露其丑恶的嘴脸。

我们很多受害者被骗经历类似,下面以我的经历为例陈述被骗过程——2017年5月初在被人拉入一个炒股的QQ群,了解到我股票一直亏损后发誓一定要帮我挽回损失且带我盈利,后推荐给一个叫秦天的股票老师(QQ号:1626590988)把我拉进股票群里(秦驭九天),每天由“专家”在股票群给上股票技术课。5月中旬以股市行情不好、难做为由,说有种白银交易和国际市场接轨,白天晚上都可以交易,可以买涨买跌,操作灵活,诱导我加入到“金戈铁马”白银群,期间,不断的发白银市场的虚假盈利图,声称股市都是国家圈老百姓钱的工具,说这个“合法正规”的白银市场只要完全按照喊单老师指令执行,就可让我迅速挽回A股损失、实现快速盈利,在没有任何风险评估的基础上,诱导我按照被告指令将资金转入“华通现货订单挂牌排期系统”账户内,本人自2017年5月12日开户到2017年7月11日期间共入金20次,合计213000万元,。我每天提心吊胆过日子,至7月12日噩耗传来,所谓的秦天老师解释说这次操作是个意外,让我亏损金额高达105000元。让我休息段时间再做,他自己也要平复下心情。QQ把我拉黑,我找不到他了。出事后我不敢回家,每天做噩梦,生活焦虑状态,我请求政府给我帮助,讨回我的血汗钱,让我把借的钱还掉,我想过正常人的生活。

上海华通铂银交易市场有限公司违反以下文件规定的行为:

1、以柜台交易即做市商交易的方式进行现货白银集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展现货白银的预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易。这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38号)文件规定。

2、利用标准化的合同约定买卖标的(现货白银)、价格(交易软件实时显示)、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。

3、在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,实际上就是一种对赌交易,比赌场还不如,还要交高额的手续费和调期费。这符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。

4、同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】37号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。华通铂银其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内。

5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上,华通铂银的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。

6、审批手续不合法。根据国办发[2012]37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。

7、根据证监办发[2013]111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。其交易活动属非法期货交易。

8、华通铂银及其旗下会员单位的业务员和分析师,没有从业资格证书和证券从业证书,属于无证违规操作。

9、业务员至始至终都未告知风险,未签订任何协议书,通过网络就帮我远程开户、远程激活,并且引诱我电话随访的时候全部都答“是”。涉嫌非法开户,合同无效。

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