举报湖南省永州市永恒集团集资涉嫌诈骗

申诉报告

案由一

我们是被永恒集团骗得倾家荡产，生活在陷入绝境的债权人，我们1600位债主的金额合计7亿元左右人民币。(以经开区在招商大厦登记的金额为准)今天特向贵法院报告此案，请贵局贵法院为了维护广大人民群众的财产利益，为了维护社会和谐与稳定，为了维护法律的尊严与正义，严惩犯罪份子，追讨我们应得的本金及利息，挽回我们的财产损失，请贵法院为民作主。

永恒集团谎称建设奥迪4S店、烟竹山庄等项目、以高利润为诱饵进行非法集资诈骗。其负责人涂小燕精于钻营骗术，利用永恒集团为幌子开设多家子公司，(详见附表)打着有一汽大众4S店和甲壳虫酒店、永恒快处快赔等子公司有固定资产的假象，大肆向社会融资行骗，给每个借款人的合同上都写明如无偿还能力则变卖固定资产偿还，骗取群众的信任。她从没向任何债权人公布过她资金账目，总是装腔作势资金雄厚，其实都是靠后期吸收的资金兑现前期资金本息，因此，最终必然因资金链断裂而导致融资活动全面崩盘。她明明知道自己没有偿还能力明明知道资不抵债还通过各种手段向社会融资，存在主观不还的故意，跟所有借款人的合同写明无能力偿还时变卖固定资产，其事实一是她变卖了长沙的资产并没付债权人一分钱，其事实二是案发后通过各种手段转移资产，关停及变卖企业，变更法人，逃避法律责任。事实证明涂小燕以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，使用诈骗方法面向社会公众非法集资，其行为已构成集资诈骗罪等多种罪。在集资诈骗共同犯罪中，涂小燕，唐锦涛、邹文姬起组织、指挥作用，系罪行为严重的主犯。集资诈骗数额特别巨大、造成集资户大量财产损失，既严重破坏国家金融管理秩序，又严重侵犯公民财产权，并且严重影响当地社会稳定，罪行极其严重，应依法惩处!

涂小燕的诈骗集团触犯了三款法律。

一、非法吸收公共存款罪的第一、二条：中国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定，"本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动:

(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;

(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;

二、非法集资罪，非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。 非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

三、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等主观为故意，并具有非法占有所吸收资金款的特定目的

涂小燕及其团伙的诈骗行为造成了严重的社会危害性，给永州的和谐稳定带来相当大压力。严重影响社会稳定。涂小燕大肆挥霍，生活极其奢侈，其购名车名表别墅，长期洋酒名烟等高档消费，根本没把债权人的血汗钱当做一回事。胡乱“投资”，即使有部分资金真正用于投资，也根本不会产生所承诺的高收益，只是象征性地撑起永恒集团的面子用于源源不断的行骗。

我们历数永恒及其法人唐锦涛，涂小燕，邹文姬的三大罪：

罪一，以非法占有为目的，事发前采取哄骗等方法向全社会不特定群体进行集资，数额特别巨大，事发后隐匿账目，瞒报实际集资额，且拒不返还集资款，其法人唐锦涛还肆意转移集资款，导致集资款无法返还，给永恒债权人利益造成特别重大损失。

罪二，永恒集团充分利用全市民间融资事件频发，实体企业经营状况恶化，党委政府大力度帮扶之契机，尽最大之能推卸企业应负的责任，不顾债权人死活，绑架民意，给政府出难题， 竟然反映“广大债权人心态平稳”，完全无视广大　群情激愤，让政府形成“永恒集团主动作为，积极配合”的虚假印象。事实是三年多没还过债权人一分利息及本金。

罪三，永恒集团为达到实现企业和个人最大利益 之目的，置法律于不顾，置债权人权益于死地，债权人家庭上学结婚、生老病死等困难一概不管。剥夺了债权人家的生存权，完全丧失人道主义精神和道德观念。肆意 践踏广大债权人的正当权益和法律尊严。2015年7月15 日永恒单方面宣布的还本付息方案，撕毁自己的合约，违反合同法的公平正义。做出说不付就不付的强盗抢劫行为。

希望政府切实践行群众路线，维护广大债权人的正当权益：

请求法院将永恒集团定性为“集资诈骗”对象。

请求贵法院对永恒涉嫌集资诈骗罪予以立案定罪，冻结拍卖永恒集团的全部资产用于偿还我们的借款及利息，查清所有资金去向。根据《中华人民共和国刑法》第199条之规定，并参照最高法院 《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》第3条和《全国法院审理金融犯罪案件工 作座谈会纪要》等相关内容，应依法判处永恒法人唐锦涛，涂小燕，邹文姬承担刑事责任和经济责任。

申诉报告

案由二

更令人发指的是涂小燕诈骗财伙在案件立案侦查期间进行了二次诈骗，要求债权人进行置换，并宣称置换是债权人唯一能拿回钱的出路，涂小燕在此期间制造假象以少量的债权人置换兑现承诺为诱饵，并安排工作人员做帮凶口头宣传，或以出通告的形势骗取大部分债权人进行置换，骗取高额置换金后立即露出诈骗嘴脸，停止一切支付，这是比诈骗还可恶的抢劫行为。二次诈骗案受害人达600多人，金额2700多万，(祥见名单)。

涂小燕一而再再而三进行大规模诈骗，视法律为儿戏，于民愤而不顾，而在此期间经开区打非办和经工区派出所起到了为涂小燕诈骗推波肋浪的作用，组织召开听证会动员债权人进行置换，鼓动债权人支持涂小燕盘活企业，事后欺上瞒下，不为民做主惩罚罪犯，在此所有债权人要求执行涂小燕唐锦涛死刑，相关帮凶以重罪论处，追究冷水滩经开区打非办郭建胜书记，肖主任，经开区派出所专案组组长唐灵军包庇罪犯，造成事态扩大化的不作为的法律责任。