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黑龙江中远067会员福州正昊资产管理有限公司欺骗投资者

时间:2017-12-11

涉及单位:福州正昊资产管理有限公司

地区: 内蒙古自治区,,

内容摘要: 本人姓童,现居河南郑州,2017年7月至2017年10月期间,黑龙江中远农业商品交易中心有限公司(地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场东楼8层)及其067会员单位福州正昊资产管理有限公司,经第三方诱骗开户,,进入一个“黑龙江中远农业商品交易系统”的APP进行纯尿素交易,交易帐号:067000001000311。其平台非法经营、会员单位与客户对赌等违法违规事实,通过喊反单、催促重仓操作、过夜费、点差等不平等交易规则,利用软件自带后门操控盘面走势、滑点等欺骗手段,骗我资金35.6578万元,望政府查明真相,惩罚诈骗分子,要回我被骗资金。 河南郑州这边已经打掉黑远的会员单位(下面附大量图片)

被骗经过:2017年7.13日,通过第三方诱骗和他一个老师,他向老师申请破例带我,开个户,可以先做一点点资金,如果不赚钱再退出来,在他的诱导下,中远一个叫“林*琳”(微信:wxid-9ujma3n***6f12)的客服联系了我,找我要身份信息,银行卡 身份证件等照片通过微信发送给他,替我开户(有图为证)然后让绑定平安网银,通过平安商品交易直接转入中远交易账户开账户,一直给我说高级分析师入户金得10万,本人一直不同意,最终入户分两次总入户6万,说纯尿素行情特别好,大赚不成问题,而且多投些资金,不是所有都要买,账户的钱随时可以提取,钱多便于行情好加仓,。,。当晚通知操作买了2手,赚了一千多,接着所谓分析师陈助理催我加资金,说只有加大资金,才能获取更多收益,在他诱使下,我开始加资金,随后的几天,有盈利有亏损,近半个月加到了20万,开始几天“盈利”,骗取了我的信任,随后“陈助理”一再让我再加资金,说,他帮我安排,行情好多买,投资得看长远,多次的操作“分析师”开始喊反弹,开始大亏,几天之内20万万资金所剩无几,爆仓,“分析师陈助理”也尽情表演着行情不好,一次一次让我加资金,把钱赚回来,他说,做生意就是如此,越赔得越加注,最起码有机会赚回来,已经输红眼的我,在他不停诱导下,我陆陆续续加了资金,最终资金加到了47万,多次在盈利到顶峰,打电话不让平仓,而且让持续加仓买反向,最终不光赚的没了还赔的更多,有4次,连续3天不让抛售,增加过夜手续费,到最后加重仓时,我已经准备不做的,结果就在当晚几十万几个小时之内爆仓,我精神几乎崩溃,后来才明白过来这个骗局。3个月的时间,该067会员单位福州正昊资产管理有限公司,等人累计诈骗我35.6578万元,害得我倾家荡产,无心经营公司,负债累累,经常失眠,几乎抑郁。

通过河南郑州警方爆出郑州会员单位黑龙江中远农业交易网络诈骗,抓了100多号人,其骗术之高,金额之大情节触目惊心,再仔细了解了这两家公司的所作所为,了解到和我一样受骗的人不计其数,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现货石油,到目前又变换成所谓的“三农产品”天然气、纯尿素(农资)和黑角(沥青)只是行骗载体由贵金属变成了石油又变成所谓的“三农产品”。

我们维权者认为,黑龙江中远农业商品交易中心有限公 司和会员单位福州正昊资产管理有限公司,涉嫌构成了网络诈骗!其理由有如下:

认定依据:

1.《企业法人登记管理条例施行细则》( 1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布;1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订;2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订)

第六十三条 第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,情节严重的,吊销营业执照。

以上单位均不具备经营期货的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。

(2)、其交易模式涉嫌非法期货经营

违法事实:

1.该司宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;

2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;

3.黑龙江中远农业商品交易平台提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,黑龙江中远农业商品交易平台交易平台及各会员单位实际上是做市商。

以上均为明显的期货交易特征。

认定依据:

1、根据黑龙江中远农业商品交易平台的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;

但是,我们在黑龙江中远农业商品交易平台与其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,黑龙江中远农业商品交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。

2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:

就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。

从上述1条描述已经可以判定黑龙江中远农业商品交易平台交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。

就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。

从黑龙江中远农业商品交易平台及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,黑龙江中远农业商品交易平台提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。

通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐其单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”

(3)、其资金第三方托管涉嫌欺诈

违法事实:

黑龙江中远农业商品交易平台在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到黑龙江中远农业商品交易平台公司账号上,通过咨询银行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了黑龙江中远农业商品现货交易市场有限公司的帐户。

认定依据:

根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,其平安银行开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

(4)、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗

违规事实:

1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。

2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。

3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。

认定依据:

1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”

2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而湖南有色下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。

3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。

(5)、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构

违规事实:

黑龙江中远农业商品交易平台交易平台目前除了在黑龙江省绥化市和哈尔滨的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。

认定依据:

1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。

(6)、亏损本质——“网络对赌平台”

平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财“,加速客户亏损,赚取“头寸费”。

黑龙江中远农业商品交易平台采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了黑龙江中远农业商品交易平台自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。

虚假宣传,承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。

由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。

通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失,

因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名(详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》)

(7)、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益

黑龙江中远农业商品交易平台交易平台的客户端软件未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。

黑龙江中远农业商品交易平台交易平台使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使得客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。

黑龙江中远农业商品交易中心有限公司(网上纯尿素交易平台)

公司地址:黑龙江省绥化市 明水县城南202国道西侧 公司客服 电话号码是0451-51015321 0451-51015331

福州正昊资产管理有限公司(黑龙江中远农业商品交易中心067会员单位)

法人:王*萍

法人电话:157****7752

公司 注册地址:福建省福州市台江区茶亭街道五一中路88号平安大厦15层a2单元

现办公地址:福州市五一中路源丽明楼8楼

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