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投诉主题:株洲市天元公安分局经侦不作为

发布时间:2017/05/18 14:36 点击量:18311
标签:株洲  株洲市公安局天元分局、湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司
 
 


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我们是被南京石化商品合约交易中心有限公司和会员单位湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司诈骗的受害者, 从2015年12月至2016年7月的短短的几个月时间,被诈骗了584多万元。

我们向有关部门层层投诉举报,2017年4月12日,我们15名受害人选了2名代表到株洲市天元公安分局经侦大队报案。现用以下事实证明株洲天元经侦的所作所为。

一、敷衍推脱不作为

我们来到株洲市公安局天元分局经侦大队报案时,已与经侦大队长王宏伟联系好,反而推说让我们去南京报案,故意刁难我们。

二、有意保护诈骗犯罪

我们提交商务部2016年7月14日,发文《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》,来证明湖南中晟弘泰石油贸易有限公司和南京石化合约商品交易中心是非法的。在公布的137家非法交易平台名单中,湖南中晟弘泰石油贸易有限公司和南京石化合约商品交易中心都不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质,而经侦大队副队长朱谷良等人质疑我们提供材料的真实性,让我们从商务部官网上找出来给他们看,看后只声不提。

三、自相矛盾,难圆其说

株洲市公安局天元分局经侦大队向我们出示了江苏省金融办审批南石化的成立和开业批文,我们看了该文件写着南京石化是使用金网安泰软件。该交易软件的设计者是北京金网安泰信息技术有限公司,央视2014年的“3•15”晚会上,金网安泰就被曝光是一个带后门可后台操作的交易软件,我们提出要该文件的复印件,遭拒绝,试问这样文件须要保密吗?是心虚还是有什么不可告人目的?江苏省金融办明知故犯,罪责难逃,犯罪嫌疑人用随意暗箱操作的软件让我们用真金白银和他用虚拟资金进行对赌,打扮成金牌分析师宣传其投资经验丰富、技术高超、诱导投资者重仓交易,骗取投资者高额的手续费和交易亏损,有些甚至操纵、虚设价格行情,喊“反单”洗劫诈骗投资者。作为一个经侦队长手上拿着罪证却还说南京石化和中晟弘泰是合法的。

四、庸政懒政,放任违法犯罪,助纣为虐

中晟弘泰宣称客户资金是第三方存管,但其在银行仅开通了银商、银权转账而已。我们拿着银行资金流水帐给他们作证据,请求查明资金的去向,经侦大队表示“中晟弘泰只是拿了其中很少的一部分,万分之二十八的手续费,我们只能查到资金到了江苏交易场所登记结算中心就查不下去了”,有多少案例是通过银行资金流水帐侦破了,犯罪嫌疑人可以千变万化,唯一改变不了就是银行资金流水帐,作为经侦队长难道连这些都不明白吗?我们想知道是根据哪里消息说“中晟弘泰只是拿了其中一小部份万分之28的手续费”。据了解平台、会员单位、风险股东是19%、70%、11%的比例分成,经侦大队是没有能力查清资金去向还是不愿意去查清受害者的资金去向?银监会回复给我们,证明南京石化与工商银行不存在第三方存管的备案信息。

五、涉嫌接受利益输送,提供权利寻租,偷梁换柱

我们出示公安部经侦局2015年7月27日关于《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办的指南》的通知(以下称指南),明确指出应该向“中国证监会派出机构,即各地证监局,负责商品现货市场非法期货交易活动的认定工作,可以由当地清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室致函国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室提请进行行政认定,或由各地经侦部门层报公安部经侦局提请其进行行政认”,而株洲公安局天元分局却向江苏省金融办取证,取证结果明显违规。

六、移花接木,推诿扯皮

先是推诿表示不受理,让我们去南京找平台,我们用公安部刑侦局指南中“第79条的规定,非法经营期货业务,数额在三十万元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的,应予立案追诉”。才免强给我们二个代表受案,我们要求是集体受案,又遭拒绝,还拿出了一份我们同一个会员单位梁xx的不予立案书告诉我们你们是投资失败不予立案,过一个月寄给你们不予立案书。违背了公安部32文件《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》(公通字〔2015〕32号)

七、不顾事实,徇私枉法

我们出示了国务院37号、国办发38号和清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室清整联办[2017]31号文件指出该清理整顿的重点内容是查处各类非法交易场所的违法违规行为,主要包括:通过“分散式柜台交易”方式开展涉嫌非法期货交易活动;采用现货发售模式,通过连续集中竞价交易开展涉嫌市场价格操纵行为;将权益类产品拆分发行、降低投资者门槛、变相突破权益持有人200人界限行为;通过会员代理商等机构,诱导不具备风险承受能力的自然人投资者参与交易等涉嫌欺诈行为;其他违反我市要素市场监管要求的违法违规行为。告之南京石化商品合约交易中心有限公司和会员单位湖南中晟弘泰石油化工贸易有限公司就是实行了违法违规犯罪,而我们的经侦大队副队长竟然说“你们不用拿这些文件给我看”,打铁还须自身硬这个道理,经侦大队不知道、不了解文件精神,给他说部际联席会议精神更是一头雾水,甚至连公安部经侦局这样侦破纲领性文件也不知道怎么回事,怎么能适应当前史无前例的新型犯罪?

作为应有案件侦办技术能力的经侦大队却表明无法查清资金去向,不向有关部门审查南京石化和湖南中晟弘泰开展现货燃油交易的合法性、不查交易软件的合法性等案中最实质性的东西,不按照指南文件开展案件侦查,就给出了不予立案的结论。这真是有愧头上的警徽,拿着人民的俸禄,不管人民群众的死活,还故意刁难、敷衍、推诿、不作为、渎职、失职、玩忽职守。

受害人诉求:

一、对于相关责任人不履行清整联办【2017】31号文,顶风作案,涉嫌接受诈骗犯罪团伙的利益输送,提供权利寻租,对受害人的报案推诿敷衍,庸政懒政,失职渎职不作为行为,追究责任,严肃处理。

二、追返受害人被骗资金584万元。

三、严厉打击网络诈骗违法犯罪行为,维护社会公平正义稳定。

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