时间:2023-06-02
涉及单位:公安刑侦
地区: 湖南省,郴州市,桂东县


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2023年5月16日发现银行卡被郴州市桂东县公安局冻结六个月,5月16日联系了公安部门,公安部门回复我涉嫌网络赌博有流水异常,冻结了六个月,第二次联系说确定哪笔流水有问题回复我,第三次加了微信回复了我2022年8月25日3点43分的一笔21754入账流水有问题,让我提供资金来源,对方身份证照片,银行卡照片,这笔入账是我在交易猫平台出售自己的游戏账号的钱,我提供了交易猫官方提供的转账记录资金来源的证明给公安,公安回复我要我提供对方的身份证银行卡,已经半年了,而且网上平台交易的,我已经根本无法联系上对方,我都找不到联系方式,根本无法弄到公安所需要的证明银行卡身份证的照片。 卡上余额43747.99元都是自己做生意的营业额,还有刚从朋友那里借的进货的钱,刚借到就被冻结了,现在生意资金运转不过来,工资发不了,车贷房贷都扣不了了。 本身疫情过后今年生意就很不好,我们已经亏的不得了了,这样再次冻结这么多钱真的会把我店里生意都要弄到无法运转,车贷都要逾期。 我提供了已经来源转账记录公安可以核实清楚,可是一直回复说解不了冻,不知道为什么会涉嫌网络赌博,卡里面最后的几笔入账都是店里营业额,还有朋友转进来的几万元,然后就被冻结了,本身生意不好,在朋友那借了几万块钱,要进货发工资还车贷,直接就被冻结。已经严重影响日常生活。办案领导辛苦,可是实在不知何时能解冻,也不知何时核实清楚。
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亲爱的网友:
您好!
您反映“2023年5月16日发现银行卡被郴州市桂东县冻结六个月”的情况已收悉。桂东县公安局高度重视,立即安排专人对网民反映的问题进行核查。经核查,您反映农业银行卡被冻结的情况属实,是我局正在侦办的一起跨境网络赌博案件,被冻结的银行账户涉嫌为网络赌博网站收转资金的银行卡,该批银行卡在收到赌博人员充值的赌资之后就会通过专门的跑分犯罪团伙寻找银行卡将赌资转移,这样就达到了将违法资金合法化的目的。被冻结账号涉及帮助网络赌博平台转移涉案资金共计51454元,这两笔资金的来源就是该赌博网站专门用于收取赌资的涉案银行卡,有涉嫌提供银行卡帮助网络赌博网站收转非法资金的嫌疑。为严厉打击跨境网络赌博违法犯罪,切断赌博网站的资金通道,经郴州市公安局批准,呈报湖南省公安厅批准后于2023年3月7日进行了立案侦查,立案后针对研判出来的涉案银行卡依法予以冻结。办案部门要求投诉人提供涉案的两笔资金提供合法的证明,但投诉人无法提供相关证据,暂不达到解冻条件。我局在侦办案件过程中若发现误冻或者错冻的,我局将会依法及时解除冻结。
桂东县公安局
2023年6月4日